Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"

1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок

1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301

1.5. ИНН эмитента: 7830001250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения: 31.05.2024

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194292, Россия, г.

Санкт-Петербург, 8-й Верхний пер., д. 4

2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо

2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 31.05.2024

2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:06.05.2024

2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год Акционерного общества "Парнас-М".

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества "Парнас-М".

3. О распределении прибыли Акционерного общества "Парнас-М" по итогам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора Акционерного общества "Парнас-М".

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М".

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Парнас-М".

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Порядок предоставления информации (материалов): С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 8-й Верхний переулок, дом 4, начиная с 08.05.2024г.

2.9.вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные

Дата государственной регистрации:19.04.2000 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.

2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров 25.04.2024, протокол №149 от 25.04.2024

2.11.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина

(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2024 года М.П.